Zurcher kantonalbank forex fraude

Os comerciantes de bate-papo enfrentam sondagens criminais para fraudes no mercado de divisas O Escritório de fraude grave da Britain (SFO) está investigando o suposto uso de salas de conversação por comerciantes de forex em uma conspiração para taxas de câmbio. Estima-se que 5,3 trilhões em moedas mudam de mãos diariamente. A OFS, um departamento de governo independente que processa fraude e corrupção, anunciou o caso na segunda-feira. O Diretor do Escritório de Fraude Sério abriu hoje uma investigação criminal sobre alegações de conduta fraudulenta no mercado de câmbio, informou o órgão regulador. Todos os dias, às 4:00 da noite, o preço de referência é determinado ou fixo e, em seguida, é usado entre empresas como o preço estabelecido para negociações cambiais e é aceito como justo. Assim, a taxa tem um papel crucial em todo o setor financeiro. A manipulação da London 4pm Fix não afeta apenas bancos e comerciantes, mas também o homem na rua, já que é nossa pensão e fundos de seguros que poderiam ser roubados por milhões de libras por isso, Mark Taylor, o reitor de Warwick Business School, disse ao Guardian. Taylor costumava negociar moedas no Bank of England, antes de se tornar um economista sênior. Se alguns dos grandes jogadores do mercado se juntaram e fizeram alguns negócios muito grandes - bilhões de dólares cada um - então isso poderia afetar o mercado, então eles podem cobrar seus clientes uma taxa mais alta antes de cobri-lo alguns minutos depois para fazer um Lucro saudável. Você só precisa mover o mercado uma pequena quantia por um curto período, e isso poderia valer milhões de dólares para os bancos, disse Taylor. Mark Carney, o governador do Banco da Inglaterra, advertiu que o equipamento de negócios de moeda é potencialmente mais grave do que o notório escândalo Libor. Que envolveu banqueiros que fixavam taxas de juros interbancárias de curto prazo. No final, os bancos receberam mais de 6 bilhões de multas. A sonda está em destaque em uma investigação mundial maior sobre a manipulação de benchmark no mercado de câmbio em grande parte não regulamentado. Reguladores em 15 países abriram casos de fraudes no mercado de moeda, informou o Guardian. Já foram demitidos dezenas de indivíduos por manipular negócios de moeda. O maior banco alemão, o Deutsche Bank, já demitiu os comerciantes de divisas em relação a supostas irregularidades. O regulador suíço abriu uma investigação contra o fx, o JPMorgan, o Citigroup, o Royal Bank of Scotland, bem como os bancos suíços UBS, Credit Suisse, Julius Baer e Zurcher Kantonalbank sobre a manipulação da taxa. As suspeitas de manipulação da taxa de câmbio surgiram pela primeira vez em 2017, quando as autoridades do Reino Unido começaram a monitorar de perto as transações cambiais após uma dica off. Beware de e-mails de phishing Um número crescente de e-mails de phishing estão atualmente em circulação. O phishing é um tipo de fraude usando e-mails supostamente respeitáveis ​​e sites para obter dados pessoais confidenciais dos povos. Seja vigilante e proteja seus dados pessoais. Mais Várias propostas regulatórias ainda estão pendentes ou em preparação no setor de serviços financeiros. Muitos destes também afetam bancos cantonais. Aqui você encontrará as declarações da Associação dos Bancos Cantonais Suíços (ASCB). Ferramentas de cálculo Positionspapier